证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-010
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭本事股份有限公司
对于提前赎回天箭转债的第二次领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容真正、准确、齐备，不存在职
何失实记录、误导性叙述大要环节遗漏。
颠倒领导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
来回所（以下简称 “深交所”）摘牌。抓有东谈主抓有的“天箭转债”存在被质押
或被冻结的，提倡在住手转股日前铲除质押或铲除冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形。
将按照 100.81 元/张（含税）的价钱强制赎回，因现在天箭转债二级市集价钱与
赎回价钱存在较大互异，颠倒提醒天箭转债抓有东谈主谛视在限期内转股，要是投资
者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者谛视投资风险。
自 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 1 月 19 日时间，陕西中天火箭本事股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已高慢恣意赓续三十个来回日中至少已有十五
个来回日的收盘价钱不低于“天箭转债”当期转股价钱（52.88 元/股）的 130%
即 68.74 元/股的情形，已触发天箭转债的有条件赎回要求。
公司于 2026 年 1 月 19 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关
于提前赎回天箭转债的议案》，团结当前市集及公司实质情况，经过轮廓接头，
公司董事会决定愚弄“天箭转债”的提前赎回权柄，并授权公司处理层认真后续
“天箭转债”赎回的一齐联系事宜。现将“天箭转债”赎回的掂量事项公告如
下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会证监许可[2022]1549 号文核准，公司于 2022 年
额 49,500.00 万元。刊行款式继承向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部
分（含原鼓吹废弃优先配售部分）继承深交所来回系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及 49,500.00 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕898 号”文容或，公司 49,500.00 万元可解救公
司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌来回，债券简称“天箭转债”，债券
代码“127071”。
（三）可转债转股期限
把柄联系法律王法和《陕西中天火箭本事股份有限公司公建立行可解救公司
债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）掂量轨则，公司本次可转债转股
期自本次可转债刊行实现之日满 6 个月后的第一个来回日起至本次可转债到期
日止。
（四）可转债转股价钱调理情况
把柄《召募讲明书》刊行要求以及中国证监会对于可解救公司债券刊行的有
关轨则，“天箭转债”的启动转股价钱为 53.11 元/股。
的议案》，公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本
的转股价钱调理为 53.02 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日奏效。
的议案》，公司以 2023 年 12 月 31 日公司总股本
的转股价钱调理为 52.96 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日奏效。
了《对于的议案》，公司以 2024 年 6 月 30
日的公司总股本 155,393,534 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.20
元（含税）。“天箭转债”的转股价钱调理为 52.94 元/股，调理后的转股价钱
自 2024 年 9 月 30 日奏效。
年度鼓吹大会，审议通过了《对于行 2025 年 度 中 期 利 润 分 配 > 的 议 案 》 ， 以 2024 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
的转股价钱调理为 52.90 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 6 月 25 日奏效。
年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《对于 2025 年半年度公司利润分拨决策的
议案》，以 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 155,393,819 股为基数，向合座鼓吹
每 10 股派发现款红利 0.19 元（含税）。“天箭转债”的转股价钱调理为 52.88
元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 10 月 31 日奏效。
二、可解救公司债券有条件赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募讲明书》中对有条件赎回要求的联系商定如下：
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权按照
本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债：
十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
本次可转债的赎回期与转股期疏通，即刊行实现之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的筹商公式为：IA =B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述赓续三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调
整日前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价钱筹商，在转股价钱调理日及之后
的来回日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹商。
（二）有条件赎回要求触发情况
的收盘价不低于“天箭转债”当期转股价钱（52.88 元/股）的 130%（即 68.74
元/股），已触发“天箭转债”的有条件赎回要求（即“在转股期内，要是公司
股票在职何赓续三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%）”）。
三、可解救公司债券赎回执行安排
（一）赎回价钱偏执详情依据
把柄《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的联系商定，“天箭转债”赎回
价钱为 100.81 元/张。筹商流程如下：
当期应计利息的筹商公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率，即 1.50%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 8 月 22 日）起至本计息年度
赎回日（2026 年 3 月 6 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×1.50%×196/365≈0.81 元
/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.81=100.81 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
模范赎回登记日（2026 年 3 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的合座“天
箭转债”抓有东谈主。
（三）赎回智力实时辰安排
告，见知“天箭转债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。
日（2026 年 3 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“天箭转债”。本次提前
赎回完成后，“天箭转债”将在深交所摘牌。
月 13 日为赎回款到达“天箭转债”抓有东谈主资金账户日，届时“天箭转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“天箭转债”抓有东谈主的资金账户。
上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）研究款式
研究部门：公司证券事务部
掂量电话：029-82829481
掂量邮箱：info@zthj.com
四、公司实质适度东谈主、控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
处理东谈主员在赎回条件高慢前的六个月内来回“天箭转债”的情况
经自查，公司实质适度东谈主、控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董事、监事、
高档处理东谈主员在赎回条件高慢前的六个月内不存在来回“天箭转债”的情形。
五、其他需要讲明的事项
（一）“天箭转债”抓有东谈旁边理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲演。具体转股操作提倡债券抓有东谈主在讲演前研究开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，解救成股
份的最小单元为 1 股；统一来回日内屡次讲演转股的，将合并筹商转股数目。可
转债抓有东谈主恳求解救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及解救为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的掂量轨则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五
个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期吩咐利息。
（三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲演后次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、风险领导
把柄安排，模范 2026 年 3 月 5 日收市后仍未转股的“天箭转债”，将被强
制赎回，颠倒提醒“天箭转债”抓有东谈主谛视在限期内转股。本次赎回完成后，“天
箭转债”将在深交所摘牌。“天箭转债”抓有东谈主抓有的“天箭转债”存在被质押
或被冻结的，提倡在住手来回日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强
制赎回的情形。
现在“天箭转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，颠倒提醒“天箭
转债”抓有东谈主谛视在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请
投资者谛视投资风险。
七、备查文献
（一）陕西中天火箭本事股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
（二）中国海外金融股份有限公司对于陕西中天火箭本事股份有限公司愚弄
天箭转债提前赎回权柄的核查观念；
（三）陕西海普睿诚讼师事务所对于陕西中天火箭本事股份有限公司提前赎
回可解救公司债券之法律观念书。
特此公告。
陕西中天火箭本事股份有限公司董事会
天元证券_股票交易配资_正规服务体系提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
